Ilya Bratanov · 12 days ago 意大利央行要求加密运营商：制裁筛查不设最低金额门槛 意大利银行要求加密资产服务商对所有转账进行制裁筛查，不设最低金额门槛。哪怕一欧元也不例外，合规执行进入日常运营阶段。 条例制裁MiCA法规
Ilya Bratanov · 24 days ago 欧盟加密制裁新规8月25日生效，CASP合规门槛大幅提升 欧盟第二十一轮制裁方案于8月25日生效，MiCA授权CASP须全面核查股东与管理层，同时新增针对第三国加密平台的禁令权。仅持有MiCA牌照已不足以保证合规。 制裁MiCA法规欧洲
Riccardo Curatolo · 2 months ago 伊朗6.76亿美元流入Binance：制裁规避网络如何跑赢监管 路透社调查追踪到6.76亿美元从与伊朗相关的幽灵交易所Shelbit流入Binance。更深层的问题是：制裁规避网络的迭代速度已远超监管机构。 制裁币安
Ilya Bratanov · 2 months ago 欧盟对俄加密制裁升级：交易所与CASP合规义务详解 欧盟第21轮制裁新增218项指定，14家加密平台被列入名单，HTX在其中。交易所与CASP须立即更新筛查系统，MiCA牌照不能替代制裁合规义务。 条例加密货币欧洲
