Hamza Ahmed · 1 个月前 美国参议院调查Tether：84%受制裁钱包使用USDT 美国参议院民主党少数派报告显示，846个已受制裁的伊朗相关钱包中，84%几乎专门使用USDT交易。Tether称已协助冻结近5.5亿美元资产。该报告属初步性质，并非正式指控。 泰达币制裁条例
Ilya Bratanov · 2 个月前 意大利央行要求加密运营商：制裁筛查不设最低金额门槛 意大利银行要求加密资产服务商对所有转账进行制裁筛查，不设最低金额门槛。哪怕一欧元也不例外，合规执行进入日常运营阶段。 条例制裁MiCA法规
Ilya Bratanov · 2 个月前 欧盟加密制裁新规8月25日生效，CASP合规门槛大幅提升 欧盟第二十一轮制裁方案于8月25日生效，MiCA授权CASP须全面核查股东与管理层，同时新增针对第三国加密平台的禁令权。仅持有MiCA牌照已不足以保证合规。 制裁MiCA法规欧洲
Riccardo Curatolo · 3 个月前 伊朗6.76亿美元流入Binance：制裁规避网络如何跑赢监管 路透社调查追踪到6.76亿美元从与伊朗相关的幽灵交易所Shelbit流入Binance。更深层的问题是：制裁规避网络的迭代速度已远超监管机构。 制裁币安
Ilya Bratanov · 3 个月前 欧盟对俄加密制裁升级：交易所与CASP合规义务详解 欧盟第21轮制裁新增218项指定，14家加密平台被列入名单，HTX在其中。交易所与CASP须立即更新筛查系统，MiCA牌照不能替代制裁合规义务。 条例加密货币欧洲
