美国法院再罚 BitMEX 1 亿美元。发生了什么？

2024年夏天，该平台此前同意支付1.1亿美元罚款，但法院认为不够。

据The Block报道，美国法院对加密货币衍生品交易所BitMEX追加罚款1亿美元，原因是其违反了美国《银行保密法》。此前，该交易所已同意为此支付 1.1 亿美元的罚款。

BitMEX 成立于 2014 年。2020 年 10 月，美国当局指控该平台及其创始人亚瑟-海耶斯（Arthur Hayes）、本杰明-德洛（Benjamin Delo）和塞缪尔-里德（Samuel Reed）以及 BitMEX 首席执行官格雷戈里-德怀尔（Gregory Dwyer）违法：该交易所未按规定实施反洗钱（AML）系统，未对客户进行验证（KYC 程序），并且在未向商品期货交易委员会（CFTC）注册的情况下为美国客户提供服务。

四人全部认罪，被判处缓刑，并同意支付罚款。随后，他们离开了 BitMEX。到2021年1月，加密货币交易所的所有用户都完成了验证过程。

该平台的创始人承认，他们没有故意在交易平台上创建或实施所需的系统。美国司法部声称，这使得该加密货币交易所成为洗钱的头号平台。

据报道，检方指控 BitMEX 在五年内通过违反美国法律获得了约 13 亿美元的收入。

"反洗钱和了解客户法规保护美国人免受欺诈、打击洗钱和防止恐怖主义融资。美国检察官马修-波多尔斯基（Matthew Podolsky）在法庭上说："包括加密货币交易所平台在内的所有金融机构都必须遵守这些法规，以保护我们国家的经济和国家安全。

BitMEX：加密货币衍生品交易的先驱

BitMEX 是最早提供加密货币衍生品（如期货合约）的交易所之一，这些衍生品允许投资者进行杠杆下注。根据 CoinGecko 的数据，截至 1 月 16 日，BitMEX 的衍生品日交易量约为 8.16 亿美元。该平台提供 224 种交易货币对，其中 BTC/USD 货币对的交易量超过 5.52 亿美元。

Arthur Hayes是 BitMEX 的创始人之一，也是加密货币市场最具争议的人物之一。

2024年12月中旬，他表示，他预计加密货币市场将在唐纳德-特朗普（Donald Trump）定于1月20日举行的就职典礼前几天下跌。他的预测依据是，特朗普将无法迅速兑现承诺，而加密货币投资者意识到这一点后，将因失望而开始抛售资产。