巨额比特币扣押：142 亿美元落入美国储备金，但计划岌岌可危

美国政府将扣押价值约142亿美元的127,271枚比特币，这一行动一旦完成，将成为史上最大的加密货币扣押行动之一。

据调查人员称，这些资金是由中国公民陈智策划的一个名为 "杀猪"（"杀猪"或中文 "沙竹"）的大型跨境骗局的产物。

战略比特币储备将以财政部拥有的比特币作为资本，这些比特币是作为刑事或民事资产没收程序的一部分被没收的，行政命令明确指出

没收的范围对美国的数字货币政策有直接影响。根据时任总统特朗普今年早些时候签署的行政命令的规定，被扣押的比特币应加入美国比特币战略储备。

然而，由于缺乏正式的政策，加上当前政府的封锁和批准法律行动的时间有限，该计划的实施受到了阻碍。

10月14日提交的法律文件描述了一个影响深远的犯罪团伙，它融合了加密货币投资欺诈、人口贩运和政治腐败。

欺诈机制和强迫劳动

根据法庭文件，陈志领导的王子集团是柬埔寨地下数字经济的主要参与者。该集团经营着一个诈骗综合体网络，同时也是被贩运工人的拘留中心。

据称，数以千计的移民在虚假工作机会的诱惑下，被迫在不断的暴力威胁下进行欺诈性的加密货币投资计划。

在陈志的指挥下，至少建立了十个大型综合体，其中包括与金贝酒店赌场、金财科技园和芒果园有关的场所。

法庭记录显示，陈亲自详细记录了每个站点的运营情况。

美国政府称，陈及其集团的高级管理人员利用贿赂和政治影响力逃避起诉，甚至设法提前获得执法人员突袭的警告。通过利用这些关系，该集团保持了对数十亿非法加密货币流的控制，巩固了其在柬埔寨地下经济中的地位。

对该集团的国际制裁

除了没收非法资金的行动外，美国当局还与英国外交、联邦和发展办公室（FCDO）协调，对陈及其相关实体实施制裁。

根据一份新闻稿，外国资产管制处制裁了与王子集团跨国犯罪组织（TCO）有关联的146名个人和实体，该组织总部设在柬埔寨，据称针对美国人和盟国公民实施了数百起在线投资诈骗。

此外，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）援引《美国爱国者法案》（USA PATRIOT Act）第311条，正式将总部位于柬埔寨的惠奥尼集团（Huione Group）与美国金融系统隔离，称其为加密货币欺诈和相关网络犯罪收益洗钱的主要渠道。

美国官员声称，Huione集团的网络有助于隐藏从世界各地投资者手中窃取的数十亿美元。