龙卷风现金案审判：禁止外国资产管理处制裁

上周在纽约，卡捷琳娜-波尔克-法伊利娜（Katerina Polk Faiallina）法官在针对龙卷风现金开发商罗曼-斯托姆（Roman Storm）的审判的最后一次听证会后做出了一项重要的初步裁决。她禁止双方讨论外国资产控制办公室（OFAC）于 2022 年 8 月实施、2025 年 3 月解除的加速制裁。据法官称，讨论这个问题可能会使陪审团感到困惑，尤其是在没有明确文件显示制裁与斯托姆的行为直接相关的情况下。

法院已经裁定对龙卷风现金的制裁是非法的。2025 年 3 月，美国财政部取消了对龙卷风现金公司的制裁，原因是这些制裁与得克萨斯州地方法院的裁决相冲突，后来上诉法院维持了该裁决。法埃利纳法官强调说，不允许根据已不存在的刑罚向陪审团传达斯托姆 "假定有罪 "的想法："他不能对技术上已不存在的东西感到有罪。"

不过，法官保留了对判决进行复审的权利：如果检方提交所谓的 "独角兽"--即一份将斯托姆的行为与制裁直接联系起来的关键文件--则可以再次讨论此事。检方必须在下周三之前提交该文件。

斯托姆的辩方提出的其他动议被驳回。特别是，法庭采纳了斯托姆及其团队从网络中获利的证据：以约1200万美元的价格出售TORN代币、购买房地产以及为Tornado Cash配备洗钱工具。

检察官打算提交一份专家报告，指出斯托姆在知情的情况下规避了本可以在龙卷风现金上实施的AML/KYC（反洗钱和客户身份识别）措施，从而为网络犯罪提供了便利。

关于言论自由，法官裁定，Roman Storm 可以表达他对隐私重要性的信念，但不能援引美国宪法第一修正案。

除了 Storm，法院掌握的材料还包括另一位龙卷风现金开发人员Alexey Pertsev 的手机数据。荷兰当局移交了一份设备内容的副本，该副本后来被一名美国特工覆盖。法院认定该证据可以采纳，驳回了辩方关于该证据是 "任意选择的 "的反对意见。

下一次预审定于美国东部时间 7 月 11 日星期五下午 3 点举行。实际审判将于7月14日在曼哈顿联邦法院（SDNY）开始，预计将持续四周左右。

背景与相关性

龙卷风现金是2019年推出的一个去中心化平台，旨在混合加密货币以维护交易隐私。2022年8月，外国资产管制处将该服务列入SDN名单，声称其洗钱金额超过70亿美元，其中包括与黑客组织Lazarus有关的4.5亿多美元。

然而，2024年11月，上诉法院裁定龙卷风现金的智能合约不能被视为 "财产"，这使得制裁违反了《国际紧急经济权力法》（IEEPA）。这一裁决为2025年3月撤销制裁铺平了道路。

尽管撤销了制裁，Roman Storm仍被指控犯有大规模洗钱、违反反洗钱法和经营未经授权的资金转移服务等罪行。他将面临长达 45 年的监禁。他的合作者阿列克谢-佩尔采夫（Alexey Pertsev）已在荷兰被判处 64 个月监禁。

罗曼-斯托姆一案被视为一个重要的法律先例，它可能会界定数字隐私权与开发者对其技术的犯罪使用所承担的责任之间的界限。我们将继续密切关注审判情况，并于 7 月 14 日开始更新。