龙卷风现金：颠覆加密货币世界的法律风暴

6月3日，维塔利克-布特林（Vitalik Buterin）向 "龙卷风现金 "创始人阿列克谢-佩尔采夫（Alexey Pertsev）和罗曼-斯托姆（Roman Storm）的法律援助基金 Juicebox 捐赠了 30 个以太坊（11.3 万美元）。这两位计算机科学家分别被荷兰和美国当局指控犯有洗钱罪。让我们回溯一下这个故事，以了解这一技术工具的深层含义及其政治和法律影响。

近年来，关于数据处理以及如何保护隐私的讨论已成为核心问题。在此背景下，加密货币被视为保持匿名性的一种手段。实际上，大多数区块链，包括以太坊和比特币，都可以定义为公开透明的交易账本，每笔交易都无法更改。

因此，如果您能将该地址与个人或公司联系起来，您就可以掌握该人的全部财务历史。在某种程度上，为了提高透明度，我们牺牲了一些非常重要的东西：隐私。显然，有一些方法可以防止公共地址（即个人的加密货币容器）与特定的 IP 地址相关联，例如，许多计算机科学家使用 Tor 浏览器，它允许匿名网上冲浪。

什么是龙卷风现金？

龙卷风现金是一个加密混合器，或者说，是一系列智能合约，即以太坊区块链上的开源程序。龙卷风现金 "为用户提供了将加密货币存入中央池（一种保险箱）的可能性，并可在日后通过利用 "零知识证明"（zero-knowledge proof）的机制提取加密货币，从而确保匿名性。

导致制裁龙卷风现金的事件

2022 年 6 月，和谐区块链上的一亿美元被盗，一周后，这一攻击与朝鲜黑客组织 Lazarus 有关。看来，Lazarus 的攻击者随后能够利用龙卷风现金来清洗这些黑客攻击的收益。这也正是美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）决定制裁龙卷风现金以及与该加密货币混频器相关的各种以太坊和 USDC 钱包的原因。事实上，USDC 发行商 Circle 冻结了与龙卷风现金地址相关联的七万五千美元资金。据外国资产管制处称，龙卷风现金已被多个犯罪集团用于洗钱。

外国资产管制处声称，大约有 70 亿美元被洗掉了；但应该指出的是，70 亿美元是通过龙卷风现金交易的全部资金，因此不能认为所有资金都来自犯罪活动。后者被荷兰税务调查局（FIOD）指控协助和教唆洗钱。多年来，阿列克谢参加了各种以太坊黑客马拉松活动，并以自己的名义发布了开源代码。2018 年，他与另外两名开发者--Roman Semenov 和 Roman Storm 一起成立了一家名为 PepperSec 的公司。龙卷风现金》的大部分代码正是由这两位计算机科学家完成的。塞梅诺夫在他的同事被捕后表示，他在GitHub（一个发布开源代码的网站）上的账户已被关闭。

在此之前，Blender 等其他集中式网络混合器也受到过制裁；但应该指出的是，Tornado Cash 的情况有所不同，这正是因为它是分散式的，因此几乎不可能进行明确的审查。

龙卷风现金不受任何开发人员或中央机构的控制，因此无法被阻止；要阻止它，就必须 "关闭 "整个以太坊区块链。

我们要指出的是，即使龙卷风现金被关闭，由于代码是公开的，它也可能被复制，以创建一个相同的加密混合器。显然，有一些方法可以阻止访问龙卷风现金，或者至少使访问龙卷风现金变得更加复杂。Alchemy和Infura这两家重要的节点提供商（即与以太坊区块链对接的节点）已经阻止了对有关加密混合器的访问。

Pertsev的被捕引起了极大的愤慨，阿姆斯特丹市中心甚至出现了支持这位年轻计算机科学家的抗议活动。然而，几天后，佩尔采夫又遭到了更多指控。事实上，根据情报公司 Kharon 的说法，Pertsev 在 2017 年曾为俄罗斯的 Digital Security OOO 公司工作。美国财政部于2018年对该公司进行了制裁，指控其自2015年以来与俄罗斯联邦安全局（FSB）进行交易。

不过，到目前为止，还没有证据表明佩尔采夫创办的PepperSEC公司与数字安全OOO公司之间存在所谓的直接联系，也没有证据表明PepperSec公司与俄罗斯情报机构之间存在所谓的直接联系。这位俄罗斯计算机科学家的妻子克谢尼娅-马利克（Ksenia Malik）否认她的丈夫有任何此类联系，并在接受CoinDesk采访时说，Pertsev："他从未与俄罗斯的联邦安全局或类似组织有任何联系。"

另一方面，Roman Storm于2023年8月23日在华盛顿州被捕。被捕前，他被指控共谋洗钱、违反制裁和经营未经授权的汇款业务。罗曼在自己的 X 页面上发布了一段视频，请求帮助：

"2024 年将决定我的余生。老实说，我很害怕。但我也希望这个社区能给予我热情的关怀。请为我的法律辩护捐款 (https://wewantjusticedao.org)。"

此外，罗曼还感谢维塔利克为他提供的资助：

欧洲议员
Patrick Breyer 也就龙卷风现金事件发表了意见，他在一份议会声明中指出：

"我们在使用现金时享有的匿名性保护了我们的财务自由，当应用到数字货币时，这种匿名性绝不能被定罪"

布雷耶和斯诺登都反复强调："隐私不是犯罪"。斯诺登还转发了罗曼的视频，请求大家帮助他的同事。

应该指出的是，任何人都可以使用龙卷风现金来保持匿名，即使是出于违背俄罗斯利益的目的。事实上，维塔利克-布特林（Vitalik Buterin）曾表示，他正是使用该程序匿名向乌克兰政府汇款的。因此，关于与普京政府合作的指控似乎在逻辑上说不通，尽管不能先验地排除这种可能性。

爱德华-斯诺登称，审查 "龙卷风现金 "的决定是非常不自由和专制的。的确，我们不禁要问，编写计算机代码是否可以被视为非法？更重要的是，既然要进行非法活动，以自己的名义发布代码又有什么意义呢？

美国开源代码立法

在美国，开源代码受到第一修正案的保护。这些保护是由伊利诺伊大学教授丹尼尔-伯恩斯坦（Daniel J. Bernstein）促成的，他在 20 世纪 90 年代起诉美国保护加密软件。法官做出裁决，对个人发布开放源代码能力的监管限制构成了对第一修正案的违反。

这意味着，即使发布能够通过3D打印机生产攻击性武器的代码，也不能被视为犯罪，除非有证据表明相关个人意图犯罪，例如与恐怖组织共享代码。一名年轻的德克萨斯人科迪-威尔逊（Cody Wilson）实际上创建了一个通过 3D 打印机生产枪支的开放源代码。在被迫删除相关代码后，他起诉了美国司法部，并赢得了官司。在美国，计算机代码被视为一种言论自由。

2023 年 4 月，亚历克西被软禁候审。在审判期间，荷兰法院裁定龙卷风现金确实被用于洗钱活动，并于2024年5月判处这位年轻的计算机科学家五年零四个月的监禁。 这一判决引起了许多业内人士的愤怒，以至于为这两位计算机科学家设立的法律援助基金筹集到了 200 多万美元。