作为广泛打击行动的一部分，美国证券交易委员会（SEC）已对First Liberty Building & Loan的创始人Edwin Brant Frost IV提起民事诉讼，并要求紧急冻结其资产。
Frost和First Liberty是 被美国证券交易委员会指控 设计了一个庞氏骗局，在十年时间里 骗取了约300名投资者超过1.4亿美元的资金。
高回报的承诺与欺骗性网络
据报道，First Liberty 使用期票和贷款参与协议，向投资者承诺在 2014 年至 2025 年 6 月期间获得高达 18% 的高额回报。
该公司声称，这些资金将用于通过商业融资或 SBA 融资向公司发放短期过渡性贷款，并以可靠的还款和低违约率为后盾。
然而，根据 SEC 的说法，这些贷款中的大部分并未产生预期效果。
自 2021 年起，该公司开始用新投资者的资金偿还之前的投资者，这是典型的庞氏骗局。
更糟糕的是，根据起诉书，弗罗斯特将投资者的资金用于个人目的，其中包括：
- 超过240万美元的信用卡费用
- 335,000美元在一家稀有钱币经销商
- 230.000美元用于家庭度假
- 为政治捐款超过57万美元
美国证券交易委员会要求立即采取措施
美国证券交易委员会指控弗罗斯特和第一自由公司违反联邦证券法，并向佐治亚州北区美国地区法院提起诉讼。
该机构要求指定一名接管人、永久禁令、民事处罚、立即冻结资产、归还被挪用的资金并支付利息。
Frost 和其他被告接受了 美国证券交易委员会的要求 采取紧急和长期措施，但没有承认或否认指控。罚款将由法院稍后决定。
弗罗斯特是著名的政治捐赠人，与佐治亚州的共和党圈子关系密切。许多投资者都是通过右翼媒体或个人网络招募的，他们对公司在 6 月底突然倒闭感到非常震惊。
根据First Liberty的网站，活动 "无限期暂停"，给员工和投资者留下了不确定性。
Affinity诈骗警报
朱斯坦．美国证券交易委员会亚特兰大执法办公室副主任杰弗里斯警告了亲缘诈骗的危险，指出该机构越来越致力于保护私人投资者，尤其是那些通过社区、政治或宗教渠道锁定的投资者。
"高回报承诺是一面红旗，应该让投资者在投资前三思而后行。不幸的是，我们以前看过这样的电影：骗子以丰厚得不像真的回报为诱饵。杰弗里斯说："这永远不会有好结果。
我们鼓励任何认为自己可能卷入其中的人联系佐治亚州证券处。
