七月审判罗曼-斯托姆的龙卷风现金案

司法部提出的指控包括违反美国制裁和共谋洗钱。

加密货币混合器龙卷风现金（Tornado Cash）的开发者罗曼-斯托姆（Roman Storm）将于7月接受审判。根据联邦检察官杰伊-克莱顿（Jay Clayton）致法官的一封信，斯托姆将面临之前宣布的几项指控，而一项指控将被撤销。

混合器用于匿名化加密货币的交易，将其与其他货币混合以隐藏资金的来源和去向。

联邦检察官将辩称，斯托姆参与了洗钱阴谋，经营未经授权的资金转移业务，并且没有遵守美国的制裁规定。

"司法部发言人告诉Decrypt："政府将继续起诉 Storm 故意合谋洗钱、逃避制裁和转移他明知来自犯罪活动的资金。

司法部还透露，将撤销一项关于共谋经营未经授权的汇款业务的指控。

非营利宣传组织Coin Center主任彼得-范-瓦尔肯伯格（Peter Van Valkenburgh）称，这样的指控违反了财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）于2019年发布的指导方针。范瓦尔肯伯格解释说，FinCEN 的指导方针规定，龙卷风现金公司等 "非托管 "实体不被视为汇款机构。

龙卷风现金公司的法律传奇：从制裁到逮捕再到历史性裁决

2022 年，美国外国资产控制办公室（OFAC）将龙卷风现金公司列入黑名单，理由是龙卷风现金公司为 70 亿美元非法所得的洗钱活动提供便利。

同年晚些时候，混合器的开发者阿列克谢-佩尔采夫（Alexey Pertsev）被捕，并于2024年5月被判处五年零四个月监禁，罪名是通过他创建的服务洗钱12亿美元。

龙卷风现金公司的另外两名创始人罗曼-塞梅诺夫（Roman Semenov）和罗曼-斯托姆（Roman Storm）也被起诉：前者被缺席审判，后者于2023年夏天被捕。Storm 后来以 200 万美元的保释金获释，并且不认罪。

2024 年 11 月底，美国一家法院宣布对龙卷风现金公司的制裁非法。

2024年11月底，美国一家法院宣布对龙卷风现金公司的制裁是非法的，法官裁定，外国资产管制处批准了该加密货币兑换商的智能合约，从而超越了其管辖权。

今年3月，该服务从美国司法部的制裁名单中删除。一个月前，佩尔采夫获释并被软禁，等待上诉。