皮亚琴察金融警察局（Guardia di Finanza）在最近几周开展的一次行动中，破获了一起与加密货币世界有关的逃税案，涉案金额约为50万欧元 。
调查是在怀疑一名交易商的挖矿活动后开始的，该交易商一直对一台日夜开机、创造虚拟货币的功能强大的计算机的运行收益保持沉默。来自皮亚琴察的军方在罗马技术犯罪专家特别部门的支持下，揭露了从未向税务机关报告的含有比特币和以太坊的数字账户。
查获的设备
执法突击行动导致发现了一个 公司仓库，该仓库被改装成了挖矿设备，并配备了一台专门组装的计算机，用于不停地生成加密货币。在矿机旁边还有许多高性能显卡，这些部件在街机中很常见，通常用于再现高级图形的最佳效果，但在这种情况下，它们的任务是成倍增加矿机的计算能力，使其能够在区块链上运行。
发现了许多数字钱包。他们的经济价值没有披露，但il Resto del Carlino称其价值不菲。
Finanza 的调查
金融卫队使用最先进的软件分析了区块链，并重建了与居住在艾米利亚-罗马涅、拉齐奥、马尔凯和西西里的六个电子钱包所有者有关的资金流动。
该团伙经常在交易所进行交易，尤其是比特币和以太坊等高价值加密货币的交易。当然，这并不违法。这六人被指控不遵守税务规定。事实上，所有涉案人员都没有在纳税申报单中注明在国外持有加密货币。然而，我国现行的税务监管法规要求他们必须这样做。此外，他们甚至没有披露转售开采的加密货币所获得的资本收益。
一项示范性处罚
未缴纳的税款总额约为 50 万欧元，逃税者必须全额偿还。
数字经济和逃税
金融卫队还积极打击数字经济领域的逃税行为，这一领域正变得越来越重要。这一领域在我国也在不断发展壮大，例如，意大利最大的银行集团 Intesa Sanpaolo 就持有近 1 亿个比特币 ETF，执法机构已经装备好自己，以打击这一领域的不怀好意者。
新技术可能具有欺骗性，会给人一种实际上并不存在的匿名感，因为根据定义，区块链上记录的交易 可以被重建并追溯到犯罪者。
