印度：针对长达十年之久的加密货币骗局的最大突袭行动

印度执法局（ED）对一个被指控实施巨额加密货币诈骗的组织进行了重创，这是印度打击数字金融犯罪的最大规模行动之一。

12月18日，政府人员对卡纳塔克邦、马哈拉施特拉邦和首都德里之间的21个战略要地进行了协同突袭。

这次行动是根据《防止洗钱法》（PMLA）开展的，目标是与第4集团顾问公司及其同伙有关的办公室和住宅。调查的核心是一个复杂的计划，据称该计划在近十年中从印度和国外毫无戒心的投资者手中侵吞了大量资金。

最后一小时：教育署对卡纳塔克邦、马哈拉施特拉邦和德里的 21 个地点进行了突袭，以侦破一起重大加密货币投资欺诈案。查明了印度和国外的动产和不动产。确定了多个加密货币钱包地址。正在进行调查。reported Crypto India on X.

建立在利润之镜上的帝国

根据卡纳塔克邦警方投诉的调查结果，骗子们通过虚构的投资平台进行诈骗。这些门户网站被设计得非常专业：它们忠实地再现了最著名的全球交易所的界面，并配有个人仪表板、实时余额和交易历史记录。

然而，在这一技术表象背后，并没有进行真正的市场交易。

操纵策略：从 "Deepfake "到社交媒体

为了提高可信度，该组织不惜在未经同意的情况下使用知名加密货币评论员和公众人物的形象。

该组织的策略遵循一个屡试不爽的剧本：

• 初始诱饵：第一批投资者实际上获得了小额回报，从而产生信任。
• 扩展：一旦受害者被说服，他们就会被鼓励投入更多资金，并通过推荐奖金招募新成员。
• 宣传：大量使用 Facebook、Instagram、WhatsApp 和 Telegram 等社交网络，使该网络得以在国际范围内广泛扩张。

洗钱的迷宫：哈瓦拉和幽灵钱包

被调查人员称为 "犯罪所得 "的赃款从未停止过。教育部门重建了一个复杂的藏匿系统，其中涉及：

1. 多个加密货币钱包：用于分割款项，使其难以追踪。
2. 哈瓦拉纸质公司和渠道：将资金转移到合法银行渠道之外。
3. 未申报的外国账户：通过点对点 (P2P) 交易将加密货币转换为现金后，将钱 "停放 "在那里。

在搜查过程中，当局发现了许多数字钱包地址，并扣押了用非法活动所得在印度和国外购置的动产和不动产。

长达十年的发展

最令调查人员担忧的是这一行动的长期性，据称至少可以追溯到 2015 年。多年来，4th Bloc Consultants 的发起人一直在不断改进技术，以适应加密货币行业日益增长的监管要求，从而逃避审查。

虽然对缴获的服务器和设备的分析仍在继续，但教育部门已经表明，调查远未结束。现在的目标是摸清涉案外国实体的整个网络，并尽可能多地追回资金，以赔偿成千上万落入轻松赚钱陷阱的受害者。