尼日利亚联邦机构经济与金融犯罪委员会（EFCC）对一个与加密货币有关的犯罪组织开展了一次行动，逮捕了数百人。该机构已正式起诉 53 名嫌疑人。
在最近的一次行动中，当局仅追回了 20 万美元的资产，但估计有 300 多万美元隐藏在各种资产中。
尼日利亚摧毁了一个加密货币犯罪组织
根据流传的报告，犯罪分子实施了多项行动，均被归类为加密货币相关犯罪。
"2025 年 2 月 3 日，EFCC 的拉各斯地区分局将 [53 名被告] 带到拉各斯伊科伊的多个联邦法院。他们分别因涉嫌网络犯罪、网络恐怖主义、身份盗窃、持有包含虚假陈述的文件和其他罪行而被起诉。"报告写道。
EFCC继续在打击加密货币相关欺诈行为方面发挥关键作用。去年，该机构因其在打击加密货币犯罪方面的坚定立场而获奖。尼日利亚还以涉嫌非法交易活动为由逮捕了两名Binance员工，但经过与美国数月的谈判，指控被撤销。
当局已经查获20万美元，与加密货币领域目前发生的欺诈金额相比，这笔钱相对较少。
除了这笔钱，EFCC 还从该犯罪组织位于拉各斯的基地缴获了 500 张 SIM 卡、电话、笔记本电脑和汽车。
尼日利亚称，该犯罪集团规模庞大，活动遍及全球，有来自五个不同国家的750多名成员。
EFCC指控这些犯罪分子的活动"严重破坏了尼日利亚经济和社会结构的稳定"，并指出可能有数百万同伙的资金尚未被追踪到。
总之，这些犯罪分子的落网表明，全球执法部门在打击技术先进的犯罪分子方面正变得越来越好。未来，想要逃脱法律制裁将越来越困难。
