打击加密货币时代的金融犯罪又向前迈进了一步。美国检察官办公室发起了一项民事没收行动，以追回Tether（USDT），这种锚定美元的稳定币与一个复杂的加密货币投资欺诈计划和随后的洗钱活动有关。
诈骗细节
起诉的核心案件揭示了精心策划的诈骗动态。根据当局的重建，骗子们综合使用了 "误导 "技术（误发短信）和流行的加密信息应用程序（如 WhatsApp 和 Telegram），诱骗受害者利用虚假的以太坊 (ETH) 投资机会。
旨在说服储蓄者的细节使欺诈提议更加可信。调查人员发现，诈骗者声称以太坊的投资机会甚至有实物黄金担保，这是一种典型的诡计，给不存在的交易披上了稳固和安全的外衣。这个犯罪网络的目标至少有四名受害者，他们分布在美国的几个州：马萨诸塞州、犹他州和南卡罗来纳州。
非法获得的资金随后被转换成 Tether (USDT)，正如本案所示，这种做法已经成为那些希望快速、至少表面上匿名跨境转移资金的人的标准做法。
为何重要
这次法律诉讼之所以特别重要，有几个原因。首先，它证明了民事没收工具的有效性，该工具允许政府扣押和追回非法来源的资产，即使犯罪者在美国刑事司法管辖范围之外（通常来自国外）进行活动。其次，该案凸显了稳定币，尤其是 Tether，是如何利用 区块链技术的速度和跨境特性，成为在国际上清理和转移欺诈所得的首选工具的。
大局观：稳定币在犯罪活动中的崛起
这次扣押是更广泛和令人担忧的趋势的一部分。对加密货币世界非法流动的分析表明，与过去相比发生了翻天覆地的变化。如果说在 2020 年，比特币占犯罪活动相关交易的 70% 左右，那么现在的情况则完全相反。根据最新数据，2025年，稳定币将占据主导地位，占非法交易价值的84%，而比特币的份额已骤降至7%左右。
由Tether等合作公司发行的这些资产的冻结能力已成为执法部门的重要武器。仅在今年 2 月，Tether 就宣布冻结了超过 5 亿美元的数字资产，这些资产与土耳其的一个涉嫌非法赌博和洗钱的网络有关。
