美国没收Gotbit CEO Andryunin价值$2300万加密货币

一名创办加密货币做市商的俄罗斯男子与美国司法部达成和解，承认自己犯有欺诈罪。

加密货币做市商Gotbit的创始人阿列克谢-安德里乌宁（Alexey Andryunin）同意与美国司法部就欺诈和操纵加密货币市场的指控达成认罪协议。作为协议的一部分，他将被没收约 2300 万美元的加密货币。

Andryunin 于 2024 年 10 月 6 日在葡萄牙被捕，并于 2025 年 2 月 25 日移交给美国当局。他被指控犯有欺诈和操纵市场罪。据美国司法部称，他与刑事案件中的其他被告一起，执行了虚假交易（洗盘交易），人为地增加了 memecoins 和鲜为人知的代币的交易量。Andryunin 拒绝了俄罗斯的领事援助，他向大使馆发送了一份书面文件，要求大使馆不要干涉他的案件。

2019 年，Andryunin 在接受CoinDesk采访时表示，他开发了一种用于洗盘交易的特殊代码，Gotbit 为其客户使用了这种代码。美国司法部在起诉书中引用了这些声明，认为它们是对操纵行为的直接供认。

联邦调查局的行动和 NexFundAI 案

为了证明洗牌 交易，FBI创建了自己的代币NexFundAI，并注册了一家同名公司，与 Gotbit 签订协议以 "创造流动性"。

法庭和解：没收 2289 万美元加密货币

作为法庭和解的一部分，Andryunin 将被没收总额为 22.89 million 美元的加密货币。根据文件，其中：

• 1870 万美元为 USDT (Tether)
• 420 万美元为 USDC (USD Coin)

文件明确指出，这些资金不包括罚款、罚金、费用、拘留费或欠美国的其他债务。

安德里乌宁还同意在此案中进一步扣押可能涉及车辆、金钱或其他个人财产的物品，并放弃了任何异议或要求。

这名俄罗斯人承认犯有合谋实施电信欺诈和操纵市场罪以及另外两项电信欺诈罪。对于第一项指控，他将面临最高五年的监禁，对于另外两项指控，他将分别面临最高二十年的监禁。这些指控还包括罚款、赔偿和没收资产，以及入狱后缓刑三年。

认罪后，检察官同意建议的最高刑期为两年监禁和缓刑三年。至于没收财产，检察官将不再要求罚款，但将责成安德柳宁赔偿损失，赔偿金额将在宣判时确定。