加密货币洗钱崩溃：哈萨克斯坦 RAKS 交易所被拆除

哈萨克斯坦金融犯罪机构严厉打击了非法金融活动，以通过暗网市场洗钱数百万美元的罪名捣毁了RAKS加密货币交易所。

当局冻结了 67 个钱包，其中包含近 1,000 万个USDT，并将该平台与总额达 2.24 亿美元的惊人非法交易流联系起来。

非法行为的终结

针对 RAKS 的行动是一系列关闭暗网加密货币市场的全球行动的最新进展。今年早些时候，美国司法部（DOJ）和欧洲刑警组织（Europol）已经合作捣毁了最大的基于 Monero 的暗网市场之一。此外，在Binance的帮助下，当局还关闭了暗网中最大的芬太尼市场之一。

RAKS已经秘密运营了三年。调查人员报告说，该交易所与 200 多家 "毒品商店 "和 20 个最大的暗网市场合作。

哈萨克斯坦刚刚关闭了臭名昭著的加密货币服务Raks交易所。该平台是黑社会犯罪的最爱，与20个主要的暗网市场合作，拥有500多万用户。当局声称这是 "金融监控"--也有人称之为数字审查，已经宣布在 X 上进行 Solix 交易。

虽然该机构没有提供具体名称，但生态系统的背景指向了 2022 年 Hydra 消失后出现的知名俄语平台，如 Mega、Blacksprut、Solaris、Kraken 和OMG！OMG！。

在执法部门介入之前，已经出现了即将崩溃的迹象。RAKS 的社交媒体账户已经消失，客户支持已经停止，论坛上也出现了未支付债券的报告。现在，观察家们认为这些事件已经为 RAKS 的倒闭敲响了警钟。

与受监管的平台不同，RAKS从未披露过所有权、许可证或审计情况，也没有发现与合法公司合作的证据。

RAKS的案例凸显了一种老模式：影子加密货币交易所看似稳定，实则是非法市场的通道。一旦被发现，它们就会消失得无影无踪，导致用户无法获得资金，监管机构也无法追踪资金流向。

对RAKS的封杀顺应了针对欧亚大陆非法交易所的大趋势，这些交易所利用了2022年Hydra关闭后出现的对洗钱渠道的需求。