Binance 拒绝接受有关伊朗交易的指控

全球最大的加密货币交易所Binance坚决否认关于其内部调查人员发现超过10亿美元的伊朗相关交易，然后被解除职务的指控。

这一强硬立场加剧了这家加密货币巨头与国际财经媒体之间的紧张关系，使人们重新关注这家公司在过去的法律纠纷之后遵守全球制裁的能力。

争议的根源：《财富》报告

《财富》杂志于 2 月 13 日发表了一篇调查报告，之后该事件便一发不可收拾。

据称，这些转账主要涉及 Tron 区块链上的 Tether (USDT)，而监管机构正在对该生态系统进行越来越严格的监控，以防其被用于规避制裁的相关活动。财富》报道还称，至少有五名调查小组成员在内部报告了这些异常情况后被解雇。在被解雇的员工中，包括几名具有执法背景的高级调查员。

Binance 的反驳："记录必须清晰"

在一份公开声明中，Binance 联席首席执行官邓永楷直接反驳了每项指控。通过致《财富》的一封正式信函，Binance 的公关部门称这篇文章毫无根据，存在 "严重的实质性错误和误导性影响"。

记录必须清晰。我们没有发现任何违反制裁的行为，也没有调查人员因为提出担忧而被解雇，Binance 将继续履行其监管承诺。撰文滕。

该交易所的辩护要点包括：

• 没有报复：Binance 声称，没有员工因为报告有关制裁的问题而被解雇。
• 内部和外部审查：与外部律师一起进行的彻底审查没有发现上述活动违反制裁的证据。
• 举报人保护：公司强调，公司的运营完全符合其运营所在的所有辖区的举报人保护法律和劳动法规。

Binance 还重申，在 2023 年认罪协议之后，该公司从未违背对美国当局的承诺，并表示已 "显著加强 "其筛选和监控基础设施。

被过往加剧的敏感性

这些指控的严重性因该公司的历史背景而放大。2023 年，Binance 因违反反洗钱和制裁规定而接受了创纪录的 43 亿美元认罪求情协议。

不负责任和误导性的新闻文章基于匿名消息来源（无论是前员工还是其他不满者），对 1300 多名为维护全球标准而不懈努力的合规人员的出色工作是不公正的，"他affermato Richard.

除具体争议外，该事件还引发了对使用稳定币逃避制裁的更广泛质疑。TRM Labs、Chainalysis 和 Elliptic 等分析公司区块链此前曾报告称，与伊朗有关联的行为体越来越多地使用 USDT 在传统银行业务渠道之外转移资金。

目前，这一情况仍是基于匿名消息来源的新闻报道和企业断然否认之间的正面碰撞。在当局没有采取任何新的执法行动的情况下，对于一个仍在努力重建声誉的行业来说，问题就转移到了透明度和信任度上。