Home 新闻 加密货币欺诈警报:美国被盗 56 亿美元 由 Mattia Mezzetti Sep 12, 2024 4 min read 加密货币欺诈警报:美国被盗 56 亿美元 联邦调查局的一份报告涵盖 2023 年,其中强调了针对加密货币投资者的大量欺诈行为。 美国联邦调查局(简称 FBI)最近发布了一份有趣的关于加密货币相关在线欺诈的报告。该报告汇编了截至 2023 年的投诉数据,这是我们现有完整数据的最新年份。联邦机构发布的文件指出,在此期间,美国投资者因与加密货币相关的诈骗而损失了 56 亿美元。來自投訴的資料在报告涵盖的 12 个月期间,该机构收到的投诉数量为 69,000 起。这一数字相当于该局参与的报告总数的 10%。众所周知,并非各州的所有犯罪都属于联邦事务。事实上,许多犯罪都是由州警察部队处理的。最常见的受害者是60岁以上的老年人,他们的损失占总数的16亿。与人们的想象相反,只有十分之一的投诉与电话诈骗有关,在电话诈骗中,犯罪者假冒政府或隐藏在不法呼叫中心的背后。欺詐槓桿-不自信调查机构收到的投诉来自 200 多个国家。按百分比计算,这些欺诈行为的绝大多数受害者都生活和居住在美国。使用的主要机制是基于信任的欺骗。欺诈者善于通过假装亲切、敏感和善解人意来赢得信任,但这样做的目的是恶意窃取钱财。联邦调查局在他们编写的文件中多次强调了这一点,突出了一个始终值得牢记的方面:"这些骗子一般不会做一件事:他们永远不会在现实生活中与你见面。如果投资机会是由从未谋面的人提出的,请务必格外谨慎,在接触任何潜在投资时都要比平时更加小心谨慎。"它的拼寫是 「屠豬」,它的讀法是 「欺詐」。这些欺诈行为有一个特定的名称:它们被称为 pig butchering 操作。"屠宰场里的猪 "这一形象是由于欺诈者提出了看似合法且可能获利的投资,即使在短期内也是如此。为了让受害者相信,他们通常会向她展示一个精心制作但通常是虚假的投资组合。通过这种方式,他们向投资者许下丰厚的承诺,然后将其送入屠宰场,抽走资金。就像养猪人一样,他们先让牲畜吃饱,然后宰杀,把它们变成美味佳肴供人享用。骗局的背后往往隐藏着美丽的剥削如果我们愿意把这些邪恶的剥削者称作雇主的话,那么,工人们在雇主的真正勒索下被迫进行电话诈骗的情况并不少见。为了换取微薄的工资,这种级别的企业主往往会扣押员工的证件,困住他们,甚至会要求退还食宿费用。最普遍的欺诈行为最普遍的欺诈行为不仅仅是电话欺诈。被称为play-to-earn的诈骗也非常流行。它们要求用户购买一个令牌,也许是一个有望获得高额奖金的在线游戏的令牌,以便在游戏结束后立即冻结用户的钱包并索要赎金。更有甚者,连专门从事加密货币债务催收的机构也是由骗子经营的。取款时也要小心。事实上,自助取款机往往感染了复杂的病毒,或者被不恰当地植入了病毒,而被曝光的品牌所有者却毫不知情,这样做只是为了欺骗用户,让他们相信自己使用的是合法的柜台,而事实根本不是这样。正如联邦调查局刑事调查处副处长詹姆斯-巴纳科尔(James Barnacle)所指出的,从加密货币亭中追回钱款的机会非常渺茫。订阅来自 SpazioCrypto 的新闻通讯,就不会错过任何有关加密货币世界发生的最新消息。 阅读下一页 由 Mattia Mezzetti Sep 18, 2024 黑客攻击意大利 DeFi 公司:600 万美元的漏洞 一群黑客攻击了意大利平台 Delta Prime,从中窃取了 600 万美元的加密货币。 新闻 黑客 由 Mattia Mezzetti Sep 16, 2024 加密货币百万富翁因与比特币对赌而损失 4,300 万美元 以激进交易著称的加密货币百万富翁詹姆斯-菲克尔(James Fickel)因押注以太币相对于比特币的升值而损失了数百万美元。 新闻 由 Mattia Mezzetti Sep 10, 2024 美国总统竞选背景下的埃隆-马斯克与加密货币 埃隆-马斯克(Elon Musk)在社交网络上的频繁活动为他可能的政治野心敞开了大门。如果是这样,这对加密货币来说可能是个好消息。 新闻 由 Riccardo Curatolo Sep 8, 2024 20 国集团与国际加密货币监管 在新德里举行的 G20 峰会期间,全球主要经济体的领导人批准实施加密货币国际监管框架。 新闻
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美国联邦调查局(简称 FBI)最近发布了一份有趣的关于加密货币相关在线欺诈的报告。该报告汇编了截至 2023 年的投诉数据,这是我们现有完整数据的最新年份。
联邦机构发布的文件指出,在此期间,美国投资者因与加密货币相关的诈骗而损失了 56 亿美元。
來自投訴的資料
在报告涵盖的 12 个月期间,该机构收到的投诉数量为 69,000 起。这一数字相当于该局参与的报告总数的 10%。众所周知,并非各州的所有犯罪都属于联邦事务。事实上,许多犯罪都是由州警察部队处理的。
最常见的受害者是60岁以上的老年人,他们的损失占总数的16亿。与人们的想象相反,只有十分之一的投诉与电话诈骗有关,在电话诈骗中,犯罪者假冒政府或隐藏在不法呼叫中心的背后。
欺詐槓桿-不自信
调查机构收到的投诉来自 200 多个国家。按百分比计算,这些欺诈行为的绝大多数受害者都生活和居住在美国。
使用的主要机制是基于信任的欺骗。欺诈者善于通过假装亲切、敏感和善解人意来赢得信任,但这样做的目的是恶意窃取钱财。联邦调查局在他们编写的文件中多次强调了这一点,突出了一个始终值得牢记的方面:
它的拼寫是 「屠豬」,它的讀法是 「欺詐」。
这些欺诈行为有一个特定的名称:它们被称为 pig butchering 操作。
"屠宰场里的猪 "这一形象是由于欺诈者提出了看似合法且可能获利的投资,即使在短期内也是如此。为了让受害者相信,他们通常会向她展示一个精心制作但通常是虚假的投资组合。
通过这种方式,他们向投资者许下丰厚的承诺,然后将其送入屠宰场,抽走资金。就像养猪人一样,他们先让牲畜吃饱,然后宰杀,把它们变成美味佳肴供人享用。
骗局的背后往往隐藏着美丽的剥削
如果我们愿意把这些邪恶的剥削者称作雇主的话,那么,工人们在雇主的真正勒索下被迫进行电话诈骗的情况并不少见。为了换取微薄的工资,这种级别的企业主往往会扣押员工的证件,困住他们,甚至会要求退还食宿费用。
最普遍的欺诈行为
最普遍的欺诈行为不仅仅是电话欺诈。被称为play-to-earn的诈骗也非常流行。它们要求用户购买一个令牌,也许是一个有望获得高额奖金的在线游戏的令牌,以便在游戏结束后立即冻结用户的钱包并索要赎金。更有甚者,连专门从事加密货币债务催收的机构也是由骗子经营的。
取款时也要小心。事实上,自助取款机往往感染了复杂的病毒,或者被不恰当地植入了病毒,而被曝光的品牌所有者却毫不知情,这样做只是为了欺骗用户,让他们相信自己使用的是合法的柜台,而事实根本不是这样。
正如联邦调查局刑事调查处副处长詹姆斯-巴纳科尔(James Barnacle)所指出的,从加密货币亭中追回钱款的机会非常渺茫。
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黑客攻击意大利 DeFi 公司:600 万美元的漏洞
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